(CLO) Theo cơ quan Công an, từ năm 2018 đến tháng 11/2023, Nguyễn Tất Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền thắng thua. Trung bình mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 23/1, Công quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tôn (SN 2003, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
(CLO) Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại thôn 4 xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
(THPL) - Ngày 14/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng hợp các giao dịch phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng
(CLO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1992; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1993 và Trịnh Văn Tiến, sinh năm 1998 đều ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa.
Thời gian gần đây em có cho bạn mượn tài khoản ngân hàng, bạn em bảo có người nhà chuyển tiền cho nhưng tài khoản của bạn ấy khác ngân hàng nên nhờ chuyển vào tài khoản của em, rồi em rút tiền trả lại bạn ấy. Vừa rồi em mới biết là tiền đó không phải người nhà gửi cho bạn ấy mà là bạn ấy đi lừa đảo trên mạng. Bây giờ những người bị lừa truy ra tài khoản của em và gọi điện đe dọa bắt em trả lại tiền nếu không sẽ báo công an là em lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty cho tôi hỏi: Bố tôi đột ngột qua đời không để lại di chúc, hiện tại ông có 1 thẻ ngân hàng đang sử dụng. Vậy thì tôi cần làm những thủ tục gì để nhận được tiền từ ngân hàng vậy? Tôi xin cảm ơn.
Tội phạm xâm phạm trực tiếp quyền được bảo vệ thông tin riêng về tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức, qua đó xâm phạm lợi ích của cá nhân tổ chức, xâm phạm trật tự an ninh xã hội.
