(CLO) Nhóm của Ngô Văn Bằng giữ lại giấy tờ của người vay hoặc người vay phải viết giấy vay với tổng số tiền là 415 triệu đồng, thu lời bất chính hơn 240 triệu đồng.
(CLO) Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tân Xuân do Hoàng Văn Tịnh làm giám đốc đã thực hiện hành vi bán trái phép 59 hóa đơn của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tân Xuân (không có dịch vụ hàng hóa kèm theo) cho các công ty khác, để thu lợi bất chính hơn 162 triệu đồng.
(CLO) Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có nhiều dấu hiệu bất thường; qua kiểm tra thực tế phát hiện có dấu hiệu mài, đục lại số khung, số máy nên đã tiến hành tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác giám định.
(CLO) Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp (tạm trú tại xã Đôn Châu, cùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
(CLO) Ngày 28/10/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan.
(CLO) Bộ Công an xác định: Phùng Mỹ Luông (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông) đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) để được khai thác cát trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68, thu lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.
(CLO) Trong quá trình điều tra mở rộng Chuyên án đấu tranh với đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Phạm Văn Thông (SN 1991, trú Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng) cầm đầu, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây tội phạm này.
(CLO) Mức lãi mà đối tượng Bùi Thị Thanh cho ông Tôn Long Nguyên vay tương đương lãi suất 2,336%/ngày và trên 840%/năm, vượt hơn 42 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.
(CLO) Công an thị xã An Khê (Gia Lai) xác định, từ năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng đã cho tổng cộng 184 người vay tiền với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính với số tiền 987 triệu đồng.
THPL - Vương Đức Hải, cán bộ Đội thuế Chi cục thuế huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thành lập “công ty ma” rồi cùng Nguyễn Thị Diễn xuất bán 226 hoá đơn GTGT, thu lợi bất chính 9,2 tỷ đồng.
