Để hoàn thiện bộ hồ sơ xin vay vốn, Thạch Tuấn Anh (cựu giám đốc Công ty Vĩnh Xuân) đã chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo tài chính sai sự thật, từ lỗ thành lãi và lập phương án kinh doanh có lãi và được PGBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân vay vốn, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Thạch Tuấn Anh và các bị cáo tại phiên tòa
Cáo trạng cho thấy, từ 2008 - 2012, Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân (công ty Vĩnh Xuân) do Thạch Tuấn Anh (SN 1972) thành lập và ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long (PGBank Thăng Long) ký 5 hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn (trong đó có 2 hợp đồng ký vào các năm 2011, 2012) với mục đích dùng vốn để kinh doanh thép.
Do công ty Vĩnh Xuân bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Để có tiền, Tuấn Anh gặp ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank Thăng Long) đề nghị tiếp tục được cấp hạn mức cho công ty Vĩnh Xuân để kinh doanh thép không gỉ và được ông Huỳnh đồng ý tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định.
Mặc dù kết quả thẩm định hồ sơ vay vốn của công ty Vĩnh Xuân do PGBank chi nhánh Thăng Long thực hiện thì công ty này còn dư nợ gốc tại PGBank hơn 35 tỷ đồng; dư nợ tại các ngân hàng khác hơn 88 tỷ đồng, trong khi tài sản đảm bảo là số hàng tồn kho trị giá hơn 100,2 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính của công ty Vĩnh Xuân gửi Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm thể hiện kết quả kinh doanh của công ty từ 2009 - 2012 đều lỗ. Tuy nhiên, để hoàn thiện bộ hồ sơ xin vay vốn, Tuấn Anh chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo tài chính sai sự thật, từ lỗ thành lãi và lập phương án kinh doanh có lãi và được PGBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân vay hơn 52 tỷ đồng.
Đến hạn trả nợ, Tuấn Anh mới trả cho PGBank được hơn 13 tỷ đồng. PGBank Chi nhánh Thăng Long đã bán tài sản thế chấp của công ty Vĩnh Xuân, thu được hơn 16 tỷ đồng, còn lại hơn 22 tỷ đồng, bị Tuấn Anh chiếm đoạt.
Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Thạch Tuấn Anh 18 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tóm gọn 2 đối tượng hành nghề móc túi xe buýt
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) thông tin: Vào khoảng 18 giờ chiều 25/6 tại điểm dừng xe buýtCầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) các trinh sát Đội 5- Phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên tuyến buýt số 32 (bến xe Giáp Bát - Nhổn).
Cụ thể, hai đối tượng là Đỗ Minh Dương (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung, Thanh Hoá). Đối tượng còn lại là Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xóm 7 xã Như Hoà, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đãcó 3 tiền án...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên bảo vệ rừng
Trước đó, qua công tác tuần tra, ngày 4/6, lực lượng Kiểm lâm Kbang (tỉnh Gia Lai) phát hiện một bãi tập kết gồm 38 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng, khối lượng hơn 8,2 m3 tại tiểu khu 120,122, lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp LơKu.
Đến ngày 6/6, cũng tại các tiểu khu này, Công an huyện Kbang phối hợp các ngành liên quan phát hiện thêm năm hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng, khối lượng 0,9 m3; 29 cây gỗ bằng lăng, một cây gỗ gội tía và một cây gỗ chưa rõ chủng loại bị chặt hạ, khai thác trái phép. Tổng khối lượng hơn 103 m3 gỗ tròn...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Mạo danh công an, viện kiểm sát chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội ngày 26/6 xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Thành Toại (SN1995, trú tại Ea Drong, Buôn Hồ, Đắk Lắk); Lê Ngọc Quyền (SN1995, trú tại An Lạc, Buôn Hồ, Đắk Lắk); Nguyễn Tấn Thắng (SN1996, trú tại An Bình, Buôn Hồ, Đắk Lắk), và Lê Công Thái (SN1995, trú tại An Lạc, Buôn Hồ, Đắk Lắk)...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả đối với Bí thư giết người tạo hiện trường giả
Liên quan đến vụ án trên, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo Cơ quan điều tra, nghi phạm Minh khai khoảng 1 tuần trước khi thực hiện hành vi giết anh Trần Nho Vương (SN 1995,trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Tối 27/4, Minh điều khiển xe ô tô vào nghĩa trang thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) đào một ngôi mộ vừa mới chôn, mục đích đào để lấy xác người. Minh dùng xẻng đào tới quan tài nhưng không có dụng cụ để mở nắp quan nên lấp lại và đi về...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Theo https://congluan.vn/ban-tin-phap-luat-8h-cuu-giam-doc-dung-thu-doan-don-gian-lua-pgbank-hon-22-ty-dong-post84146.html
