Biên bản dự thảo ghi quản lý theo tài liệu mật, nhưng sau khi các đơn vị nộp tiền theo yêu cầu thì các bị can xé bỏ biên bản.
Bị can chủ mưu Nguyễn Thị Kim Anh
Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 cán bộ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc về tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can gồm: Nguyễn Thị Kim Anh - Phó phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng; Nguyễn Thị Kim Liên - cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3; Đặng Hải Anh - nhân viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thùy Linh - nhân viên Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng Đoàn thanh tra là người chủ mưu, chỉ đạo Hải Anh, Thùy Linh và Kim Liên là thành viên đoàn thanh tra thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền; không đúng phạm vi, nhiệm vụ, chức trách được giao để đe dọa các cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã thuộc huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản chia nhau.
Các bị can tổ chức thanh tra tràn lan gồm 29 UBND xã, thị trấn không đúng đối tượng thanh tra; thu, nhận tài liệu không lập biên bản; biên bản dự thảo ghi quản lý theo tài liệu mật, nhưng sau khi các đơn vị nộp tiền theo yêu cầu để chiếm đoạt thì xé bỏ biên bản. Đoàn thanh tra không có thẩm quyền yêu cầu thu hồi tiền nhưng lại ghi trong biên bản là yêu cầu thu hồi tiền.
Các bị can tự đưa ra mức tiền các đơn vị phải nộp và tỷ lệ ăn chia số tiền chiếm đoạt được. Cụ thể, Hải Anh được chia 1/3 số tiền trực tiếp thu, Thuỳ Linh được chia 1/3 số tiền các đơn vị nộp liên quan đến hồ sơ Linh nghiên cứu, còn lại số tiền 2/3 sau này Kim Anh hưởng lợi và chi chung.
Ngày 12/6/2019, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Cơ quan CSĐT đã bắt quả tang Kim Anh, Hải Anh, Thuỳ Linh và Kim Liên đang nhận tiền của nhiều đối tượng bị thanh tra với tổng số tiền phạm pháp quả tang và số tiền thu giữ qua khám xét tại phòng làm việc của là 733.700.000 đồng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT phong toả số tiền 860.000.000 đồng do Kim Anh gửi ngày 7/6/2019 tại ngân hàng. Bị can Kim Liên có hành vi rút toàn bộ số tiền 310.000.000 đồng gửi tại ngân hàng vào ngày 19/6/2019 để tiêu huỷ chứng cứ.
Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ từ cuối tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019, Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của đại diện 54 doanh nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, với tổng số tiền là 1.315.500.000 đồng và chiếm đoạt của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức khác nhưng không xác định được bị hại với số tiền là 838.200.000 đồng.
Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt và hưởng lợi là 2.153.700.000 đồng, trong đó, Kim Anh đã chia cho Hải Anh số tiền 183.000.000 đồng và Nguyễn Thuỳ Linh số tiền là 116.200.000 đồng.
Theo https://congluan.vn/can-bo-thanh-tra-nhan-duoc-tien-thi-xe-bo-bien-ban-la-tai-lieu-mat-post87163.html
