Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang khẩn trương điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng OceanBank) và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của ngân hàng OceanBank.
Theo báo TTXVN đưa tin, căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 26/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1974, trú tại thành phố Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Thị Kim Anh (Nguồn: NNVN)
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, cũng liên quan đến vụ án, ngày 7/4, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và ông Vũ Trọng Hải, 52 tuổi, cựu kế toán trưởng PVOil với cùng tội danh với bà Kim Anh.
Từ tháng 12/2018 tới nay, từ khi giai đoạn 2 vụ án được khởi tố, 13 người đã bị khởi tố, bắt giam. Trong đó, Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Oceanbank) bị khởi tố thêm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ Luật hình sự 2015. Trong giai đoạn một, cơ quan tố tụng đã xét xử 50 bị cáo.
Phương Anh (tổng hợp)
Theo Thuonghieuvaphapluat.vn
