Những điều cần lưu ý khi mang ngoại tệ về Việt Nam

Đợt tới đây tôi có đi công tác từ nước ngoài về do mới được mở chuyến bay. Tôi muốn mang theo một ít ngoại tệ về Việt Nam để đầu tư làm ăn. Cho tôi hỏi việc mang ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam thì có cần khai báo hay làm thủ tục gì không?

Nguồn ảnh: Internet

Trả lời:

Việc mang ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam không phải hành vi bị cấm trong các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, muốn mang ngoại tệ vào Việt Nam thì sẽ có hạn mức, nếu vượt hạn mức được cho phép thì phải làm thủ tục khai báo, không có trường hợp muốn mang bao nhiêu ngoại tệ về Việt Nam cũng được.

Theo Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

- 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

- 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối, cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Theo quy định trên thì cần xem xét trong trường hợp của bạn cụ thể muốn mang số tiền ngoại tệ về nước có giá trị là bao nhiêu, nếu số tiền trên 5000 USD thì bạn cần phải khai báo với cơ quan Hải quan. Ngoài quy định trên, hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định khác giới hạn số tiền được mang theo khi xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam. 

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Trường hợp bạn mang số ngoại tệ vượt mức quy định nêu trên nhưng không khai báo thì tùy thuộc theo mức độ vi phạm bạn sẽ bị xử lý hành chính hoặc nặng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự, bên cạnh đó thì số tiền mang vào Việt Nam không khai báo đó sẽ bị tịch thu.

Xử phạt hành chính

Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt như sau:

• Người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo thì bị phạt từ 01 - 50 triệu đồng;
• Người nhập cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo thì bị phạt từ 01 - 20 triệu đồng;
• Người nhập cảnh đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo thì bị phạt từ 02 - 25 triệu đồng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc mang số lượng ngoại tệ vượt mức quy định buộc phải khai báo mà không thực hiện khai báo với Hải quan thì số ngoại tệ đó không được lưu hành tại Việt Nam do số tiền không có giấy phép lưu hành. Theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật tiền Việt Nam, ngoại tệ trị giá từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc các hành vi khác như: buôn lậu, buôn bán hàng cấm…thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Mức phạt quy định với tội này là phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Ngoài ra còn có những khung tăng nặng với hình phạt cao nhất là 10 năm tù và những mức phạt tiền kèm theo với số tiền phạt từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Do đó trong trường hợp của bạn nếu mức ngoại tệ muốn mang về nước mà giá trị từ 5000 USD trở nên thì cần phải khai báo với Hải quan theo đúng quy định của pháp luật để có thể lưu hành số tiền đó một cách hợp pháp và không vi phạm quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Sao Việt đối với câu hỏi của bạn. Nếu trong quá trình thực hiện các thủ tục nếu gặp phải các vấn đề cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ: