(CLO) Cơ quan tố tụng xác định Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online còn khoản tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng của Singapore và phải thu hồi. Tuy nhiên, khi xác minh đã phát hiện khoản tiền 3,5 triệu USD này không còn trước khi bản án của TAND tỉnh Phú Thọ được tuyên.
Trước đó, theo nội dung bản án phúc thẩm (tháng 3/2019), ngoài mức án 5 năm tù giam về các tội tổ chức “đánh bạc” và “rửa tiền”, Phan Sào Nam còn bị buộc nộp lại và tịch thu tổng cộng số tiền 1.475 tỉ đồng. Đến tháng 10/2019, Phan Sào Nam còn phải thi hành án trên 160 tỉ đồng.
Trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 ô tô bị kê biên, thu được hơn 5 tỉ đồng. Do đó, Phan Sào Nam còn phải thi hành số tiền hơn 155 tỉ đồng, gồm truy thu số tiền hơn 75,5 tỉ đồng và 3,5 triệu USD, tương đương 79,6 tỉ đồng. Đến ngày 9/9, Phan Sào Nam tiếp tục nộp vào tài khoản Cục Thi hành án Phú Thọ số tiền 2,65 triệu USD và hơn 126.000 đô la Singapore (khoảng 62,1 tỉ đồng).
Phan Sào Nam tại tòa (ảnh st)
Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, đến ngày 10/9, số tiền Phan Sào Nam còn phải thi hành được xác định có điều kiện là 13,2 tỉ đồng. Sau quá trình vận động, Phan Sào Nam đã đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xử lý một thửa đất tại số 26 tờ bản đồ số B2-36 thuộc dự án Golden Hills City (Đà Nẵng) đứng tên Phan Sào Nam và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên để thi hành án.
Đáng chú ý, theo đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng qua mạng đều tuyên thu hồi khoản tiền 3,5 triệu USD (tương đương khoảng 80 tỷ đồng) đứng tên Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng Bank Of Singapore.
Tuy nhiên, khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác minh từ phía cơ quan chức năng Singapore đã phát hiện khoản tiền 3,5 triệu USD này không còn từ trước khi TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án.
Vì thế, thời gian qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị TAND Tối cao xem xét, có phương án xử lý, giải thích rõ đối với nội dung này trong bản án.
Liên quan đến việc tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, tháng 4/2021 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh, đối với phạm nhân Phan Sào Nam (cựu giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến), bị kết án về các tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền” ngày 12/3/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội.
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm xét thấy: Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020 và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật.
Theo đó, đối với quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020 của TAND tỉnh Quảng Ninh đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam là không có căn cứ pháp luật.
Ngày 9/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban cán sự đảng, cá nhân Bí thư Ban cán sự đảng các nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020-2025, một số Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng TAND tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện. Vi phạm này là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; kỷ luật cảnh cáo với Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn Tiền; 2 Phó Chánh án Phạm Thị Hương Giang, Nguyễn Trí Chinh; Chánh tòa Dân sự Nguyễn Thúy Hằng và Phó Trưởng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án Nguyễn Thị Thu Hiền.
Theo https://congluan.vn/35-trieu-usd-cua-trum-co-bac-phan-sao-nam-da-boc-hoi-khoi-ngan-hang-cua-singapore-post155909.html
