Công an tỉnh Gia Lai triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua mạng xã hội

Tang vật vụ án

Ngay sau đó, hàng chục trinh sát được cử đi các địa phương như: TP.Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều người, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng. Đồng thời phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan…

Bước đầu, Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai; bắt, khởi tố 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng đã sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân. Sau đó, các đối tượng này than thở đang làm việc tại vùng khó khăn, xảy ra chiến tranh có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội

Sau khi đồng ý, sẽ có các đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, Công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Đây là đường dây lừa đảo có “chân rết” ở nhiều quốc gia Châu Á. Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippin, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo https://www.congluan.vn/cong-an-tinh-gia-lai-triet-pha-duong-day-lua-dao-hang-chuc-ty-dong-qua-mang-xa-hoi-post284539.html