CLO) Quá trình điều tra vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, cơ quan Công an thu giữ 645 tỷ đồng, 15 triệu USD, phong toả 42 tài khoản với tổng số tiền 1.900 tỷ đồng, 8,5 triệu USD và gần 1.300 bất động sản.
Sáng nay, 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ cùng 84 bị cáo khác về các tội danh: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị xét xử với 3 tội danh.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử với 3 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản". Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Theo nội dung vụ án, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu nhằm che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến Ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra và truy tố, cơ quan Công an đã thực hiện cưỡng chế nhiều tài sản có giá trị lớn của các bị cáo.
Cụ thể, đã có hơn 645 tỷ đồng và 15 triệu USD được thu giữ. Số tiền này liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng một số dự án bất động sản. Các số tiền khác được thu giữ bao gồm tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan giao cho người khác giữ và tiền mà gia đình các bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đã phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và 8,5 triệu USD, đều liên quan đến Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Ngoài ra, gần 1.300 bất động sản liên quan trực tiếp đến Trương Mỹ Lan và 69 bất động sản khác cũng đã được kê biên.
Các cổ phần liên quan đến Trương Mỹ Lan, các cá nhân và công ty liên quan khác đã được kê biên với tổng số là 996 triệu cổ phần SCB. Ngoài ra, 22 tài sản khác bao gồm một du thuyền, hai tàu, và 19 ô tô của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân đã được kê biên.
Theo https://www.congluan.vn/dai-an-van-thinh-phat-vo-chong-truong-my-lan-cung-84-bi-cao-khac-hau-toa-post286695.html
