(CLO) Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trong tháng 9/2023 lên tới 100 tỷ đồng.
Ngày 27/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông tin cho biết, qua tin báo tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt Công an tỉnh phá đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn, với số tiền giao dịch lên tới 100 tỷ đồng
Trước đó, qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Nguyễn Tâm (SN 1963, trú tại đường Lê Thánh Tôn, phường 6, TP Đà Lạt), có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá. Vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định, có ít nhất 6 đối tượng có liên quan, cùng trú tại TP Đà Lạt gồm: Nguyễn Tâm; Phan Công Hải (SN 1970); Phạm Lâm Hữu Phước (SN 1970); Hoàng Doãn Nguyên (SN 1979); Ngô Bá Quý (SN 1973) và 1 người khác.
Làm việc với các đối tượng, cơ quan Công an xác định, từ năm 2019, Nguyễn Tâm có quen biết một người tên Trung (hiện cơ quan Công an đang xác định nhân thân) và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng nhưng Tâm từ chối. Tuy nhiên, đến năm 2020, Tâm liên lạc lại với Trung và được cấp cho 1 tài khoản tham giá cá cược.
Đầu và giữa năm 2023, Trung tiếp tục cấp thêm cho Tâm 2 tài khoản cá cược bóng đá với các hạn mức 20.000 điểm, mỗi điểm quy đổi thành tiền là 5.000 đồng.
Từ 1 tài khoản, Tâm chia thành 6 tài khoản con, giao cho một số người với nhiều hạn mức khác nhau, mỗi điểm quy đổi được 20.000 đồng để hưởng chênh lệch. Riêng 2 tài khoản còn lại, Tâm giao cho Phan Công Hải và Hoàng Doãn Nguyên sử dụng 1 điểm quy đổi lần lượt là 15.000 đồng và 20.000 đồng để hưởng chênh lệch.
Phan Công Hải tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản con, giao cho Phạm Lâm Hữu Phước và một số người khác tham gia đánh bạc, hưởng chênh lệch 5.000đ/điểm (từ 15.000 đồng/điểm lên 20.000 đồng/ điểm). Số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược từ 60 ngàn đến gần 20 triệu đồng/trận.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trong tháng 9/2023 lên tới 100 tỷ đồng.
Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.
Theo https://www.congluan.vn/danh-sap-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-len-toi-100-ty-dong-post270159.html
