(CLO) Theo đánh giá của cơ quan Công an, với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh đã tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc..
Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985) cùng Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn (Bình Dương) và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh (Tiền Giang) với hàng chục chi nhánh hoạt động tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư dưới vỏ bọc tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Yên thi hành lệnh khám xét Công ty của đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, 12 máy tính, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại rác để mở tài khoản và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Theo cơ quan Công an, trung bình mỗi tháng, các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán.
Theo đánh giá của cơ quan Công an, với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh đã tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh khu vực phía Nam tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Theo https://www.congluan.vn/danh-sap-duong-day-mo-tai-khoan-ngan-hang-truc-tuyen-trai-phep-post290462.html
