(CLO) TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các dự án bất động sản “ma” gồm: Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia khiến gần 1.000 người sập bẫy.
TAND tỉnh Tây Ninh cũng triệu tập 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 967 bị hại trong vụ án. Trong số này, có 695 bị hại thuộc dự án Hưng Thịnh Cát Tường, 195 bị hại dự án Đất Xanh Long An và 77 người thuộc dự án Thiên Phúc Hoàng Gia.
4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng Hồng, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TPHCM) và Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ Tây Ninh).
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng thành lập Công ty CP Đầu tư BĐS Thiên Phúc, do chồng bà là ông Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Dù không có năng lực pháp lý, nhóm này vẫn vẽ ra các dự án khu dân cư tại Long An và Tây Ninh, rồi hợp tác với các sàn giao dịch để rao bán lô nền, ki ốt chợ cho người dân.
Khách hàng được mời ký "hợp đồng nguyên tắc" chuyển nhượng đất nền, nộp tiền nhiều đợt. Đợt đầu nộp qua sàn, các đợt sau chuyển vào tài khoản của công ty đứng tên chủ đầu tư. Sau đó, toàn bộ số tiền được rút ra để nhóm bị cáo quản lý, sử dụng trái phép.
Kết quả điều tra xác định, có 967 bị hại đã ký hợp đồng mua nền đất hoặc ki ốt, nộp tổng cộng gần 487 tỷ đồng cho ba công ty: Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh.
Trong đó, Nguyễn Thị Kim Phượng, đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc, trực tiếp ký 590 hợp đồng, thu gần 210 tỷ đồng. Phần còn lại do Hồng ký trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký giám đốc các công ty để thực hiện giao dịch.
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Cẩm Hồng là chủ mưu, cầm đầu vụ án; các bị cáo Thuận, Phượng và Thái đóng vai trò giúp sức tích cực. Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 31/7.
Theo:https://congluan.vn/gan-1-000-nguoi-la-bi-hai-trong-vu-an-lua-dao-ban-du-an-ma-10301026.html
