(THPL) - Ngày 21/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của Công an TP Hà Nội, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự bám sát địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối tượng, nhất là công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đi sâu xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Tiếp đó, lực lượng chức năng nắm được đối tượng Nguyễn Đức Tùng thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, và phòng 2705 chung cư King Place, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18 - 25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, Tùng khai sau nhiều lần sang Campuchia, thấy việc lừa đảo trên Facebook, Telegram, Zalo... rất dễ dàng và thu lời bất chính số tiền lớn. Từ đó Tùng lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức lừa đảo. Tháng 11, Tùng thuê căn hộ cho 13 người có chuyên môn tin học, khoa học công nghệ và chia thành các nhóm nhỏ 3-5 người. Trưởng nhóm được Tùng trả mức lương 100-150 triệu đồng/tháng, nhân viên được trả 20 triệu đồng/tháng.
Theo chỉ đạo của Tùng, nhóm mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay với mức chiết khấu lên tới 20% tiền vé. Khi có "con mồi" liên hệ cộng tác, nhóm hướng dẫn họ đăng tải các bài viết bán vé giá rẻ. Nhóm này tạo lòng tin cho "con mồi" bằng cách giả làm khách hàng đặt mua vé rồi tiến hành thanh toán như bình thường.
Bước đầu là số lượng nhỏ, sau đó là số lượng lớn. Khi cộng tác viên chuyển tiền cho nhóm của Tùng thì bị chặn liên lạc. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tài sản, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Chỉ trong 1 ngày khai thác “nóng”, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng...
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường, Lương Khánh Toàn, Phạm Đỗ Quang, Vương Thanh Bình, Mai Thanh Nam, Trần Anh Luân, Dương Minh Phú, Vũ Bá Minh, Lương Vũ Hoàng, Giang Sơn Tùng, Nguyễn Minh Đức, Đào Mỹ Trung, Lê Minh Đức về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.
Theo https://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-noi-triet-pha-o-nhom-lua-dao-tren-mang-voi-hinh-thuc-ban-ve-may-bay-gia-re-d64634.html
