(THPL ) – Ngày 8/4/2023 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án,về đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn TX Hồng Lĩnh và các huyện lân cận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Phan Công Sáng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh), Đặng Quang Nam (SN 1990, trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ), Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 - BLHS. Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi do Phan Công Sáng cầm đầu. Từ năm 2006, Sáng đã sử dụng các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để lấy uy và tạo thanh thế. Năm 2016, Sáng cùng một số đối tượng hình sự góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Núi Hồng.
Đối tượng Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Châu
Núp bóng doanh nghiệp Núi Hồng, Sáng đã tổ chức hoạt động trên lĩnh vực tài chính, cầm đồ. Giúp việc cho Sáng đa phần là các đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự, sẵn sàng vi phạm pháp luật để phục vụ việc đòi nợ, mở rộng địa bàn hoạt động.
Đối tượng Phan Văn Sang (SN 1979, trú quán tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Châu
Cơ quan chức năng khám xét nhà đối tượng Đặng Quang Nam (SN 1990, trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ). Ảnh: Phan Châu
Đến cuối năm 2018, khi lực lượng công an các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều cơ sở cầm đồ hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn toàn tỉnh, Sáng giải thể Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Núi Hồng và bí mật tổ chức hoạt động cho vay.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ đầu năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang website mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày.
Phan Công Sáng là đối tượng đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc; Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà.
Đối tượng Phan Công Sáng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: Phan Châu
Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay là 19,1 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của Pháp luật.
Theo https://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-tinh-triet-pha-chuyen-an-duong-day-cho-vay-nang-lai-d59787.html
