(CLO) TAND TP.HCM dự kiến đưa vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền ra xét xử sơ thẩm từ ngày 8/12 đến ngày 6/01/2023. Đây là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng với số lượng bị hại lên đến hơn 4.300 người và hàng trăm người liên quan.
Hôm nay (8/12), TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thái Luyện (Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba - gọi tắt là Công ty Alibaba) và 21 bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".
Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 8/12 đến 6/1/2023. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Minh Châu, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có 3 kiểm sát viên là Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiển và Châu Hoàng Sơn.
Có gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó, hơn 4.300 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Trước đó, hồi tháng 8/2022, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Phiên xét xử dự kiến từ ngày 12/8 đến ngày 12/10.
Tuy nhiên, ngày 9/8, Thẩm phán Trần Minh Châu, TAND TP.HCM đã ký thông báo về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại và làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Các bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực trong vụ án.
Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân tín của mình làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.
Quá trình điều tra, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội.
Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.
Theo https://www.congluan.vn/ngay-mai-8-12-xet-xu-vu-an-sai-pham-tai-cong-ty-alibaba-post225681.html
