(CLO) Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Như Khoa, Nguyễn Lương Bằng và Trần Thị Thu Thắm đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng.
Ngày 12/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Như Khoa (SN 1978, trú ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Nguyễn Lương Bằng (SN 1988, trú xóm 2, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).
Ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Thu Thắm (SN 1991, trú thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3”, huyện Trảng Bom.
Quá trình điều tra xác định, 3 bị can nói trên đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng. Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.
Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 24/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom). Kết quả điều tra, xác định trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Nguyễn Thành Luân (SN 1991, trú tỉnh Hậu Giang, thời điểm đó là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát), đã lập ra 2 dự án khu dân cư “Đông Hòa 2”, “Đông Hòa 3” nhưng không được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền.
Sau khi lập dự án các đối tượng đã tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thành Luân sau đó bị khởi tố đã bỏ trốn và bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 31/12/2023, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án hình sự, liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Luân và đồng phạm, xảy ra tại dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3” liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.
Theo:https://www.congluan.vn/khoi-to-3-bi-can-lien-quan-den-du-an-khu-dan-cu-dong-hoa-23-huyen-trang-bom-post316538.html
