(CLO) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, ra Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Thị Hoa (Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra 3) và Nguyễn Thị Phương (chuyên viên) và để điều tra hành vi "Nhận hối lộ" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Hai đối tượng này bị điều tra, làm rõ từ quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại 1 công ty nước ngoài, chuyên về điện tử có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hà (sinh năm 1984), nguyên là kế toán trưởng của công ty trên về tội "Tham ô tài sản".
Trong thời gian làm việc tại công ty, đối tượng Hà đã lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tự ý giả mạo chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của công ty này.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, Hà đã sử dụng số tiền trên đầu tư, chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra vụ án trên, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, ngày 23/8/2024, đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại công ty này. Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra 3.
Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra của Cục Thuế phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu công ty trên phải chi số tiền 15 tỷ đồng thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm lớn cho công ty.
.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Hoa.
Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để bên công ty chi cho Đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua lỗi. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện công ty đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ nêu trên.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ công ty trên, trong đó 2 tỷ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo:https://congluan.vn/khoi-to-truong-phong-va-chuyen-vien-cuc-thue-tinh-bac-ninh-ve-toi-nhan-hoi-lo-10320109.html
