(CLO) Bằng cách huy động vốn bán hải sản, nhưng thực tế Nguyễn Thị Tuyết Trinh không mua bán hải sản, mà dùng số tiền góp vốn của nhiều người để trả tiền gốc, tiền lãi theo thỏa thuận, rồi tiêu xài cá nhân. Trinh đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỷ đồng.
Sau khi lừa được hơn 72 tỷ đồng, nữ đầu nậu đã ôm con đến công an đầu thú. Ảnh: cơ quan công an
Theo đó, từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Tuyết Trinh (1985, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã gian dối chiếm đoạt tiền của 9 người, cụ thể: Nguyễn Ngọc Kh. (1979, trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) số tiền 30 tỷ đồng; Võ Tấn C. (trú P. An Xuân, Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Bùi Thị H. (trú P. Hòa Thuận, Tam Kỳ) số tiền 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc L. (trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) số tiền 110 triệu đồng; Nguyễn Văn Ph. (1986, trú P. An Xuân, Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngh. (trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) số tiền 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Minh H. (trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh) số tiền 3 tỷ đồng; Trần Thị Hồng Th. số tiền 7 tỷ đồng và Nguyễn Thị Ph. (cùng trú P. An Sơn, Tam Kỳ) số tiền 19 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là 72 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 12/2018, Nguyễn Thị Tuyết Trinh có vay của bà Bùi Thị H. (1981, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 360 triệu đồng với lãi suất là 15%/tháng. Đến tháng 6/2019, do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trinh nảy sinh ý định đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
Sau đó, Trinh đã tung tin đang buôn bán hàng hải sản từ Nha Trang với số lượng lớn, thời gian mua bán từng đợt hàng là trong vòng 3 ngày nên cần số tiền vốn nhiều để lấy hàng. Nếu ai góp vốn mua bán hải sản với Trinh thì trong 3 ngày Trinh sẽ trả tiền gốc mua hàng cộng với tiền lời có được từ 10- 12% tổng số tiền gốc.
Để tạo niềm tin cho những người mà Trinh huy động vốn, Trinh lập nên những hóa đơn bán hàng giả và thỏa thuận với một số người quen biết như: Lê Thị Linh (1991, nhà ở Nha Trang), Nguyễn Thị Thanh Thúy (nhà ở Tam Tiến, Núi Thành), một người tên Thái (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) để khi có người điện thoại hỏi thì xác nhận việc Trinh có mua hoặc bán hải sản cho các cá nhân trên theo đúng như những thông tin mà Trinh đã cung cấp.
Nhưng trên thực tế Trinh không có đơn hàng hoặc không có mua bán số lượng hải sản lớn như lời Trinh nói mà Trinh dùng chính số tiền góp vốn lần sau để trả tiền gốc và tiền lãi mà Trinh đã nhận của những lần trước đó theo đúng thỏa thuận và sử dụng tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 22/8/2020, sau khi đã lừa được hơn 72 tỷ đồng của nhiều người, Trịnh nhận thấy không còn khả năng trả nợ nên đã ôm con đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nơi ở của Trinh, cơ quan điều tra thu giữ 4 cuốn sổ, 1 tập tài liệu, 1 laptop, 2 ĐTDĐ có ghi chép các nội dung liên quan đến việc vay và cho vay tiền.
Sau quá trình điều tra, chiều ngày 2/9, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo https://congluan.vn/huy-dong-von-ban-hai-san-nu-dau-nau-lua-hon-72-ty-dong-tieu-xai-post94550.html
