(CLO) Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974) bị tạm giam, điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hành vi nhận "chạy án" rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỷ đồng.
Do có liên quan đến đường dây này, Lộc Văn Cảnh (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) lo sợ bị Công an Đà Nẵng điều tra, nên đã nhờ người tìm cách giúp để công ty của mình không bị điều tra, bản thân Cảnh và nhân viên dưới quyền không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa.
Sau đó, Cảnh được giới thiệu và làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp nhau, Khoa đồng ý “giúp” Lộc Văn Cảnh với chi phí 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng).
Cuối tháng 1 năm 2024, theo yêu cầu của Khoa, Cảnh cùng người quen mang trước 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng giao cho Khoa nhờ “chạy án”. Khoa yêu cầu Cảnh phải đổi từ tiền Việt sang đô la Mỹ và mang sang nhà cho Khoa. Cảnh đã đến tiệm vàng do Khoa giới thiệu để đổi số tiền trên lấy 637.000 USD, sau đó bỏ vào thùng giấy mang đến nhà con trai ruột của Nguyễn Sĩ Khoa tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Khoa đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân chứ không dùng tiền để “chạy án” như Cảnh yêu cầu. Sau khi giao tiền cho Khoa thì Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ và trốn thuế.
Biết bị lừa đảo, Cảnh đã có đơn gửi Cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.
Với hành vi trên, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sĩ Khoa (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo: https://congluan.vn/tam-giam-dai-gia-nganh-go-nhan-chay-an-roi-chiem-doat-ca-chuc-ty-dong-10290683.html?gidzl=OoCsJy7iRIjXDJP0nVLeAsKxCKxRgJeYVceqIDtyPYSlF3HCX_ji87GrDndH-siXTJGo6sEGzsfSmUDg8G
