Bằng cách dựng lên hình tượng “doanh nhân thành đạt”, một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia đã tiếp cận, làm quen và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều phụ nữ tại Việt Nam.
Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Lực lượng chức năng Lào triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, bắt giữ 57 đối tượng tại tỉnh Bokeo (Lào), thu hồi nhiều tang vật và tiến hành khởi tố các đối tượng liên quan.
- Mô hình hoạt động xuyên quốc gia đầy tinh vi
Theo tài liệu điều tra, đường dây tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành và quản lý kỹ thuật. Sau khi bị truy quét tại Campuchia, ổ nhóm này chuyển địa bàn sang tỉnh Bokeo (Lào), thuê lại đất vườn của dân địa phương để dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị công nghệ cao phục vụ hoạt động lừa đảo.
Để xây dựng bộ máy, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhẹ lương cao (như nhân viên game, lễ tân, thư ký, kỹ thuật viên...) trên các nền tảng Facebook, TikTok và Telegram. Khi các lao động Việt Nam "sập bẫy", chúng tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển, hướng dẫn xuất cảnh sang Lào và phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng phòng ban (Phòng 93 và Phòng 100).
Các nhân viên Việt Nam được giao nhiệm vụ chuẩn bị thiết bị, cài đặt ứng dụng nhắn tin bảo mật (Viber, WhatsApp, Telegram), đăng bài tuyển dụng, đồng thời trực tiếp sử dụng các tài khoản được cung cấp để thực hiện hành vi lừa đảo.
- Kịch bản "Bẫy tình - Bẫy tài chính" (Pig-butchering)
Chiêu thức lừa đảo chính của đường dây này là dựng lên các hình ảnh "doanh nhân thành đạt", lịch lãm, có điều kiện kinh tế. Thông qua danh sách số điện thoại và dữ liệu cá nhân được cấp sẵn, các đối tượng chủ động kết bạn, nhắn tin trò chuyện, chăm sóc tâm lý để chiếm lòng tin của những phụ nữ Việt Nam có điều kiện tài chính.
Khi đã lấy được niềm tin tuyệt đối từ nạn nhân, nhóm lừa đảo bắt đầu giăng bẫy:
- Gợi mở "lỗ hổng hệ thống": Chúng giới thiệu trang web đánh bạc/cá cược trực tuyến (địa chỉ singaporesands.vip) và đưa ra thông tin giả về "lỗi thuật toán", "lỗi IP" giúp chắc chắn thắng tiền.
- Nhờ "chơi hộ": Chúng nhờ nạn nhân truy cập tài khoản và thao tác giúp để chứng minh tính hiệu quả và tiền lãi chênh lệch thực tế.
- Thả mồi nhử nhỏ: Thời gian đầu, hệ thống cho phép nạn nhân tự nạp tiền, chơi thắng và rút tiền thành công một khoản nhỏ nhằm kích thích lòng tham và niềm tin.
- Siết bẫy số tiền lớn: Sau khi nạn nhân nạp số tiền lớn (từ vài triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng), hệ thống sẽ khóa chức năng rút tiền với vô số lý do: lỗi xác minh dòng tiền, phải nộp thuế, vi phạm quy định, nạp tiền mua gói nâng cấp khuyến mãi... để ép nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền cho đến khi cạn kiệt tài chính.
Qua kiểm tra sao kê ban đầu của 6 tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng điều hành, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền các nạn nhân đã bị chiếm đoạt lên tới hơn 44,5 tỷ đồng.
- Khởi tố hàng loạt đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra
Sau thời gian theo dõi và phối hợp chặt chẽ, ngày 7/6, lực lượng công an hai nước Việt Nam - Lào đã bắt quả tang 57 đối tượng (gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar, 45 người Việt Nam) đang thực hiện hành vi lừa đảo tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo.
Đến ngày 9/6, Công an TP. Hải Phòng đã tiếp nhận 45 công dân Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên). Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với 44 đối tượng về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (Điều 324 Bộ luật Hình sự).
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
- Khuyến nghị
Dưới góc độ pháp lý, các vụ việc lừa đảo qua không gian mạng ngày càng phức tạp do có yếu tố nước ngoài và sự biến tướng tinh vi của công nghệ. Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Luật Sao Việt khuyến nghị người dân cần lưu ý để bảo vệ bản thân:
- Cảnh giác tài khoản giả mạo (Luật An ninh mạng 2018): Nghiêm cấm giả mạo danh tính để chiếm đoạt tài sản; không tin tưởng các mối quan hệ ảo chưa xác minh.
- Né tránh sàn cá cược/đầu tư biến tướng: Không nạp tiền vào web cá độ không cấp phép để tránh mất tài sản và nguy cơ bị xử lý về tội "Đánh bạc trái phép" (Điều 321 Bộ luật Hình sự).
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/NĐ-CP): Tuyệt đối không cung cấp CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay hình ảnh cá nhân trên mạng.
- Chủ động tố giác tội phạm: Khi có dấu hiệu bị lừa, cần lưu ngay lịch sử tin nhắn, sao kê chuyển tiền và trình báo Công an để kịp thời phong tỏa tài khoản, ngăn tiền bị tẩu tán.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc cần hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp trên không gian mạng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Sao Việt để được đội ngũ luật sư chuyên nghiệp tư vấn và hướng dẫn giải pháp pháp lý kịp thời.
Liên hệ ngay để được Luật sư, Chuyên viên pháp lý hỗ trợ kịp thời:
- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"
Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6243
Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525 đường Lạc Long Quân, P. Tây Hồ, TP. Hà Nội
Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com
