(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố "nữ quái" Phạm Thị Thanh là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Yên Thành với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất quy định là 20%/năm
Đối tượng Phạm Thị Thanh cùng đàn em Cao Văn Đạm bị khởi tố.
Khoảng đầu tháng 7, Công an Nghệ An phát hiện một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Yên Thành với lãi suất cao, cầm đầu là Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại xóm Lý Nhân, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành). Thanh thường cho con nợ vay với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Nếu con nợ không trả đúng hạn, Thanh sẽ cho đàn em đe dọa, uy hiếp.
Đầu tháng 8, Phòng CSHS nhận được đơn trình báo của chị C.H. (huyện Yên Thành) tố cáo Thanh thường xuyên cho đàn em đến nhà đòi tiền, đe dọa nếu không trả tiền sẽ giết cả nhà, cắt gân chân và tạt axit khiến chị và gia đình vô cùng hoảng sợ. Ngày 6/8, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Cao Văn Đạm (SN 1997, trú tại xóm 8, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu - đàn em của Thanh) đang có hành vi viết giấy biên nhận về việc nhận 5 triệu đồng từ chị C.H.
Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Phạm Thị Thanh và khám xét nơi ở của đối tượng, tiến hành thu giữ 74 triệu đồng, 3 cuốn sổ ghi chép hoạt động vay tiền của nhiều người và nhiều tài liệu có liên quan. Tại cơ quan Công an, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Điều tra ban đầu cho thấy, năm 2018, chị C.H. vay của Thanh 3 lần với tổng số tiền 430 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày và chị C.H. đã 3 lần trả tiền lãi cho Thanh với tổng số tiền là 163.800.000 đồng. Đến đầu năm 2019, do công việc làm ăn thua lỗ, chị C.H. không thể trả đúng hạn.
Từ đó đến nay, Thanh thường xuyên cho Đạm gọi điện đe dọa, uy hiếp gia đình chị H. Nghe lệnh của Thanh, Đạm đã dùng điện thoại ném vào người chị H. và đánh chồng chị H. Bị đe dọa, chị H. đã chạy vạy, xoay xở vay tiền nhiều nơi trả cho Thanh 3 lần tiền gốc là 25 triệu đồng.
Qua các giao dịch của đối tượng với chị H., cơ quan Công an cũng xác định các khoản trả lãi của chị cho Thanh đã vượt quá 5 lần mức lãi suất quy định là 20%/năm. Như vậy, tổng số tiền mà Thanh thu lợi bất chính là hơn 140 triệu đồng.
Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phạm Thị Thanh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và Cao Văn Đạm về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo https://congluan.vn/ban-tin-phap-luat-8h-khoi-to-nu-quai-chuyen-cho-vay-nang-lai-doa-giet-ca-nha-con-no-post92874.html
