(CLO) Sau khi các nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản, Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng nhân viên cấp dưới xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Bước đầu xác định, có tổng cộng 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, ngụ huyện Quảng Trạch) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử; chưa được cấp phép tại Việt Nam.
truong fvp trade quang binh xoa bo du lieu chiem doat hon 16 ty dong cua nha dau tu hinh 1
Công an thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của Nguyễn Thị Lệ Nhi và đồng phạm.
Quá trình điều tra xác định, thông qua Văn phòng đại diện sàn Forex FVP Trade, Nhi cùng 5 nhân viên cấp dưới mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex.
Mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư được hưởng sẽ từ 6%-10%/tháng hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư mời chào thêm được nhiều người mới tham gia.
Cũng theo Cơ quan điều tra, sàn Forex FVP Trade đã tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Bước đầu xác định, có tổng cộng 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng chức đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.
Vụ việc đang được mở rộng điều tra theo quy định.
Theo https://www.congluan.vn/truong-fvp-trade-quang-binh-xoa-bo-du-lieu-chiem-doat-hon-16-ty-dong-cua-nha-dau-tu-post207968.html
